昆明中北交通旅游（集团）有限责任公司召开内部控制体系评价工作动员会

为进一步规范和完善昆明中北集团内部控制体系建设，贯彻落实合规管理要求，营造合规管理氛围，保障公司健康持续高质量发展。结合公司近年来重点审计、巡察等工作中反馈的问题和整改要求实际，2024年8月9日上午，昆明中北集团组织召开了内部控制体系评价工作动员会。公司领导班子、中审亚太会计师事务所工作人员、机关职能部门中层副职以上管理人员参加了此次动员会，会议由集团公司党委委员、副总经理陈建勋同志主持。

会议首先由中审亚太会计师事务所项目负责人佘主任重点围绕企业开展内控体系评价工作的必要性、内控体系建设的重要性以及即将对我公司开展内控体系评价的工作计划、时间安排、评价方法、评价标准等方面内容进行了深入地介绍。

随后集团公司党委委员、总经理赵劲同志针对公司开展内控体系评价做了工作安排。一是要高度重视内部控制体系建立工作，正确处理好经营与内控、内控与合规管理之间的关系，更好的服务于公司各项生产经营活动；二是内控体系的建设需要全司上下共同努力，各部门通力合作，积极配合中审亚太会计师事务所的评价工作，找准我们公司自身的问题并通过内控体系的建设达到提升公司治理水平的目的。三是要培养合规文化，做到公司上下人人讲合规，事事讲合规，处处讲合规。

最后，集团公司党委书记、董事长吴艳同志提出要求。一是要深刻认识内控管理体系建设的重要性。加强内控制度建设，不仅是企业自身规范化管理的需要，更是企业顺应时代发展、应对外部环境变化的重要战略选择；二是充分认识完善内控管理体系的必要性，我们公司不仅要建立健全内部管理制度，更要注重日常管理行为和流程的规范化，加强监督执行环节，确保内控体系的有效运行；三是要确保内控管理体系评价工作取得实实在在的成效，我们公司聘请亚太事务所进行内部控制管理体系评价，是一项重要且必要的举措。这既是对我们公司当前内控管理现状的一次全面检阅，更是我们公司改进和提升内控管理水平的重要契机。各部门负责人要带头做好配合工作，积极听取亚太事务所专家组的意见和建议，并在后续工作中予以认真采纳和落实。